新聞詳情
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時(shí)間：2018-07-31
關(guān)于召開(kāi)華立科技股份有限公司
二O一八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集：華立科技股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2018年8月8日（星期三）上午9：30
3、會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西樓711會(huì)議室
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
5、出席對(duì)象：
（1）截止2018年7月30日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)方式（授權(quán)委托書(shū)附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
二、會(huì)議議題
《關(guān)于華立科技股份有限公司調(diào)整董、監(jiān)事及修改公司章程的議案》（候選人簡(jiǎn)歷參附件1）
三、會(huì)議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)（參附件2）、委托人股東賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西樓711會(huì)議室
3、登記時(shí)間：2018年8月8日9：00-9：30
4、登記方式：擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間到公司登記地點(diǎn)（不按本通知要求時(shí)間進(jìn)行登記的，公司不能保證其獲得會(huì)議資料）。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：秦泓
聯(lián)系電話：0571-89305308
五、其他
參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會(huì)
2018年7月31日
附件：1
華立科技董事候選人簡(jiǎn)歷：
金美星：男，1960年9月生，1979年參加工作，大學(xué)本科。歷任華立儀表集團(tuán)股份有限公司總裁，華正電子集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，華立集團(tuán)股份有限公司副總裁，浙江華智控股股份有限公司董事長(zhǎng)，華立儀表集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任華立集團(tuán)股份有限公司董事，浙江寶騏汽車有限公司董事長(zhǎng)。
劉小斌：男，1970年11月生，碩士。歷任浙江華立醫(yī)藥投資集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，浙江華智控股股份有限公司（原重慶華立藥業(yè)股份有限公司）董事長(zhǎng)，昆藥集團(tuán)股份有限公司董事，健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事，華立集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁，上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司董事、副董事長(zhǎng)，上海華策投資有限公司董事長(zhǎng)，云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事，傳化集團(tuán)有限公司高級(jí)副總裁，浙江百瑞教育科技股份有限公司董事兼副總裁。現(xiàn)任華立集團(tuán)股份有限公司董事。
程衛(wèi)東：男，1970年1月生，碩士。歷任華立儀表集團(tuán)股份有限公司余杭一廠、余杭工廠廠長(zhǎng)，華立電子技術(shù)有限公司總經(jīng)理，北京匯聚成軟件有限公司總經(jīng)理，杭州炬華科技股份有限公司副總經(jīng)理，華立科技股份有限公司制造平臺(tái)總經(jīng)理、營(yíng)銷平臺(tái)總經(jīng)理，總裁助理，副總裁；
華立科技監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：
肖琪經(jīng)：男，1965年8月生，碩士。歷任華立國(guó)際發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總裁，華立集團(tuán)股份有限公司副總裁、總裁、董事，華立醫(yī)藥集團(tuán)有限公司董事?，F(xiàn)任華立集團(tuán)股份有限公司黨委書(shū)記、監(jiān)事會(huì)主席。
胡劍：男，1968年生，大學(xué)本科，會(huì)計(jì)師。歷任杭州天成絲織廠主辦會(huì)計(jì)，浙江農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股份有限公司駐外財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，浙江華立科技股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，浙江華立生命科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，華立集團(tuán)股份有限公司審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)、高級(jí)審計(jì)師、業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理責(zé)任人、審計(jì)監(jiān)察中心責(zé)任人，浙江寶騏汽車有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任華立集團(tuán)股份有限公司法務(wù)監(jiān)察部部長(zhǎng)。
附件：2
授權(quán)委托書(shū)
本人（本單位）作為華立科技股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2018年第2次臨時(shí)股東大會(huì)，特授權(quán)如下：
一、委托_______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2018年第2次臨時(shí)股東大會(huì)；
二、該代理人有表決權(quán)_________/無(wú)表決權(quán)_________；
三、本人（本單位）對(duì)上述審議事項(xiàng)中未作具體指標(biāo)的，代理人有權(quán)_________/無(wú)權(quán)_________按照自己的意思表決。
特此委托！
委托人姓名： 委托人證件號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人應(yīng)在委托書(shū)中同意的相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“×”；
2、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效；單位委托須加蓋公章；
3、委托單位須附營(yíng)業(yè)執(zhí)照并加蓋公章；
4、受托人出席須出示身份證原件及附復(fù)印件正反面加蓋公章。